Quiz : La déclaration de soupçon
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Question 1 of 5
1. Question
Le soupçon résulte d’un doute du professionnel qui le conduit à s’interroger sur la licéité de l’opération qui lui est demandée par son client.
ExactInexact -
Question 2 of 5
2. Question
Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la déclaration de soupçon peut s’effectuer :
ExactInexactIndice
Cette question comprend plusieurs réponses.
-
Question 3 of 5
3. Question
La déclaration de soupçon concerne uniquement le blanchiment et le financement de terrorisme.
ExactInexact -
Question 4 of 5
4. Question
Dans le cadre de la LCB-FT, les déclarations de soupçon sont confidentielles.
ExactInexact -
Question 5 of 5
5. Question
Un professionnel peut être poursuivi pour “violation du secret professionnel” ou pour “dénonciation calomnieuse” par un client ayant eu connaissance d’une déclaration de soupçon le concernant.
ExactInexact