Quiz : La lutte contre le blanchiment

Remplissez le champ vide.

Le se traduit par une ou plusieurs opérations qui sont le plus souvent licites mais portent sur des fonds d’origine illicite et poursuivent un objectif illicite, à savoir donner à ces fonds une apparence légale.

Quelle est la peine encourue pour le blanchiment ?

Quelle est la peine encourue pour un blanchiment aggravé ?

Quelle est la signification du sigle LCB-FT ?

Classez dans l’ordre les différentes étapes du blanchiment.

View Answers:

Reliez les différentes étapes du blanchiment à leur description.

Introduction dans le système financier des fonds illicites provenant d’opérations délictueuses
Multiplication des opérations bancaires afin de brouiller l’origine des fonds
Investissement des fonds d’origine frauduleuse dans les circuits légaux de l’économie

Reliez les différentes étapes du blanchiment à leurs équivalents dans le langage usuel.

Remplissez le champ vide.

est un service de renseignement placé sous l’autorité du Ministère de l’Action et des Comptes publics qui lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Tracfin est-il un service administratif à compétence internationale ?